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Por medio de la presente se convoca a los accionistas de la mercantil Construcciones Solana, S.A., a reunión de Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas a celebrar en el domicilio social, sito en Arnedo, calle Pio XII, 8 bajo, Arnedo, La Rioja. El próximo día 28 de junio a las 16,00 horas, la cual transcurrirá de acuerdo al siguiente:

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Examen y Aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Cuenta de Pª. y Gª., Balance y Memoria) correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2018, así como de la gestión del Órgano de Administración durante dicho Ejercicio.

Segundo.- Examen y Aprobación, en su caso, de la propuesta de distribución del Resultado.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Retribución cargo Administrador único para el ejercicio 2019.

Se hace constar el derecho que corresponde a todos los socios de examinar en el domicilio social el texto íntegro de las Cuentas Anuales que van a ser sometidas a probación, y a pedir la entrega o envío gratuito de los citado documento, todo ello de conformidad con lo dispuesto en el art. 272 del TRLSC.

Arnedo, 22 de mayo de 2019.- La Administradora única, Julia Solana Cantabrana.