Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

La Administradora única de la Sociedad convoca a los Sres. Accionistas, a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas a celebrar en el domicilio social, el próximo día 26 de junio de 2019 a las 11:00 horas, con el siguiente.

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Examen y en su caso, aprobación del Informe de Gestión social del ejercicio de 2018.

Segundo.- Examen y en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales, comprensivas del Balance, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias, el Estado que refleja los cambios en el patrimonio neto del ejercicio, el Estado de ingresos y gastos reconocidos del ejercicio, el Estado de flujos de efectivo y la Memoria, todo ello referido al ejercicio de 2018.

Tercero.- Aprobación, en su caso, de la gestión del Órgano de Administración correspondiente al ejercicio de 2018.

Cuarto.- Examen y en su caso, aprobación de la aplicación del resultado del ejercicio de 2018.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Reelección, en su caso, de la Administradora única.

Segundo.- Modificación, en su caso, del artículo 17 de los Estatutos Sociales, sobre la convocatoria de la Junta.

Tercero.- Aprobación del acta de la Junta.

A partir de la convocatoria, cualquier accionista podrá obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el Informe de Gestión, pudiendo examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación propuesta y el informe, así como solicitar la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Reus, 21 de mayo de 2019.- Comercial Valira, S.A., Administradora única, representada por don Eric Jean Pierre Didier.