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Por acuerdo del Consejo de Administración de fechas 26 de marzo de 2019 y 6 de mayo de 2019, se convoca a los señores Accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria que se celebrará el próximo día 27 de junio de 2019 a las 11:00 horas en primera convocatoria, en el domicilio social de esta mercantil sito en avenida de Andalucía número 30, Bajo, de Torre del Mar (Málaga).

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de la Gestión Social y de las Cuentas Anuales del ejercicio 2018, así como la propuesta de Aplicación de Resultados y examen del Informe de Gestión correspondientes a 2018.

Segundo.- Renovación, si procede, del Consejo de Administración.

Tercero.- Ruegos y Preguntas.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Reducción del capital social, y modificación del artículo 5 de los Estatutos sociales relativo al capital social.

Segundo.- Modificación del artículo 18 de los Estatutos Sociales relativo al órgano de administración de la Sociedad.

Los señores Accionistas tienen a su disposición los documentos que van a ser sometidos a la aprobación de la Junta, pudiendo examinarlos en el domicilio social, o solicitar le sean enviados a su domicilio.

Torre del Mar, 17 de mayo de 2019.- Secretaria del Consejo de Administración, Mª del Carmen Reyes Bueno.