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El Consejo de Administración de esta Sociedad ha acordado convocar a los accionistas a la Junta General Ordinaria, que se celebrará en el domicilio social, situado en calle del Pont, número 35 de Manlleu, el día 28 de junio de 2019, a las diez de la mañana, en convocatoria única, para deliberar y tomar acuerdos sobre los temas comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), correspondientes al ejercicio 2018.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del órgano de administración en el ejercicio 2018.

Tercero.- Aplicación de los resultados obtenidos en el ejercicio 2018.

Cuarto.- Constitución de la reserva de capitalización del artículo 25 de la Ley 27/2014 de 27 de noviembre.

Quinto.- Determinación del importe de la retribución y dietas del Consejo de Administración para el ejercicio 2019.

Sexto.- Aprobación del acta en la misma Junta o, en su caso, nombramiento de Interventores.

Podrán asistir a la Junta General, personalmente o representados, conforme disponen los Estatutos Sociales, los accionistas que tengan inscritas sus acciones en el Libro Registro de acciones, con cinco días de antelación a aquél en que haya de celebrarse la Junta. Todos los documentos que han de ser sometidos a examen y aprobación de la Junta General, podrán ser examinados desde esta fecha por los señores accionistas en el domicilio social de la Sociedad, pudiendo solicitar copias de los mismos, que les serán facilitadas de forma inmediata y gratuita.

Manlleu, 20 de mayo de 2019.- El Presidente del Consejo de Administración, Josep Font Riba.