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Se convoca a los Sres. Accionistas de la Sociedad HAMILTON Y COMPAÑÍA, S.A., a la celebración de la Junta General Ordinaria a celebrar en avenida de las Petrolíferas, s/n, 35008, Las Palmas de Gran Canaria, el día 28 de junio de 2019 en primera convocatoria a las 12.00 horas y, en su caso, el día 29 de junio de 2019 en segunda convocatoria a las 12.00 horas; con el siguiente
Orden del día
Primero.- Examen y, en su caso, aprobación, de las Cuentas Anuales y propuesta de distribución de resultados correspondientes al ejercicio 2017 al tenerse que repetir dicha Junta por un defecto en la convocatoria.
Segundo.- Examen y, en su caso, aprobación, de las Cuentas Anuales y propuesta de distribución de resultados correspondientes al ejercicio 2018.
Tercero.- Examen y, en su caso, aprobación, de la gestión del órgano de Administración en relación a los ejercicios 2017 y 2018.
Cuarto.- Ruegos y Preguntas.
Cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como en su caso, el informe de gestión y el informe del auditor de cuentas.
Las Palmas, 23 de mayo de 2019.- El Secretario del Consejo de Administración, Mauricio Martín Valdelvira.
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