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Por acuerdo unánime del Consejo de Administración de la mercantil Pedro Valdés e Hijos, S.A., con C.I.F A03037496, se convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de la sociedad Pedro Valdés e Hijos S.A., que tendrá lugar en el domicilio social de la entidad, Vial de los Cipreses, número 21 de Alicante, el día 5 de Julio de 2019, a las dieciocho horas, en primera convocatoria, y si fuese preciso, en segunda convocatoria, el día 6 de Julio de 2019, en el mismo lugar y hora, con arreglo al siguiente:
Orden del día
JUNTA ORDINARIA
Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales de esta sociedad, correspondientes al ejercicio 2018, cerrado a 31 de Diciembre de 2018 (balance, cuenta de pérdidas y ganancias y memoria), así como la gestión de los Administradores llevada a cabo durante el ejercicio.
Segundo.- Propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2018.
Tercero.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la Junta.
Orden del día
JUNTA EXTRAORDINARIA
Primero.- Nombramiento de auditor de cuentas de la sociedad.
Segundo.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la Junta.
Se hace constar el derecho que asiste a los accionistas de obtener de la sociedad, en el domicilio social, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, en cumplimiento de lo establecido en la vigente Ley de Sociedades de Capital.
Alicante, 14 de mayo de 2019.- El Presidente y el Secretario, Don Francisco Valdés Giménez y don José Valdés Molinero.
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