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Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a señores accionistas de Rectimeca, S.A., a la Junta General Ordinaria que tendrá lugar, en primera convocatoria el día 28 de junio de 2019, a las diecinueve horas y veinticuatro horas después, en segunda convocatoria, en su caso, en el domicilio social del Polígono Industrial Aldea Moret, s/n, de Cáceres, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2018.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2018.

Tercero.- Protocolización de acuerdos.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Redacción, lectura, y en su caso, aprobación del acta de la Junta.

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, a partir de la presente convocatoria, cualquier socio podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que van a ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Cáceres, 22 de mayo de 2019.- El Secretario del Consejo de Administración, Antonio Justo Mosquete Carrero.