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Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad, se convoca a los sres. socios para la celebración de la Junta General Ordinaria, que tendrá lugar en la sede social, sita en ronda de Sobradiel, 80, de Madrid, el día 26 de febrero de 2019, a las 12:00 h. en primera convocatoria, a fin de deliberar sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación de las cuentas anuales de la sociedad, y aplicación de resultados en su caso, correspondientes al ejercicio económico 2017-2018, que han sido auditadas por Capital Auditors and Consultans, S.L., con n.º de ROAC S1886 y NIF B85296754, habiendo sido renovado su cargo en la Junta General de 27 de marzo de 2015.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del consejo de administración durante el ejercicio 2017-2018.

Tercero.- Delegación para elevar a públicos los anteriores acuerdos y para la presentación de las cuentas anuales en el Registro Mercantil.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la Junta.

Asimismo, se recuerda a los señores socios, de conformidad con el art 272 de la Ley de Sociedades de Capital, el derecho que disponen a su favor de obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, así como en su caso el informe de gestión y el informe del auditor de cuentas, así como a pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Madrid, 1 de febrero de 2019.- La Presidenta del Consejo de Administración, M.ª Carmen Segura Corrochano.