Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

El Administrador único de la sociedad convoca a los accionistas de la misma, a la Junta General Ordinaria, que se celebrará en el domicilio social sito en Alcorcón, calle Clavel, n.º 9, en primera convocatoria, el día 29 de junio de 2019, a las nueve horas, y en segunda convocatoria, de ser preciso, al día siguiente, 30 de junio de 2019, a la misma hora y en el mismo lugar, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales de la sociedad (Memoria, Balance, Cuentas de Pérdidas y Ganancias) y propuesta de aplicación del resultado, correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2018.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, del Informe de Gestión y de la gestión social de la Administración de la sociedad durante el ejercicio 2018.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Cuarto.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

Quinto.- Facultar al administrador único, para suscribir y elevar a públicos los documentos que sea necesario otorgar, para formalizar los acuerdos de la Junta.

Los accionistas que lo deseen pueden examinar en el domicilio indicado o solicitar de la entidad, que les sea remitida o entregada, de forma inmediata y gratuita, copia de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General Ordinaria de accionistas, en cumplimiento de la Ley de Sociedades de Capital.

Madrid, 30 de abril de 2019.- El Administrador único, D. Enrique Martínez del Palacio.