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Se acuerda, a propuesta del Presidente, la convocatoria de la Junta General de Accionistas de carácter Extraordinaria que tendrá lugar en el domicilio y sede social de la sociedad, sito en el lugar de Larín 80 (Arteixo), en primera convocatoria a las 20:00 horas del martes 16 de julio de 2019, y si a ello hubiera lugar, en segunda convocatoria en el mismo lugar y hora el miércoles 17 de julio de 2019, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Cese y nombramiento de miembros del Consejo de Administración.

Segundo.- Creación de la página web corporativa, en los términos establecidos en el artículo 11 bis de la Ley de Sociedades de Capital.

Tercero.- Delegación de facultades para la elevación a instrumento público los acuerdos que se adopten.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Junta.

Larín - Arteixo (A Coruña), 29 de mayo de 2019.- El Presidente del Consejo de Administración, José Luis Parada Rodríguez.