Convocatoria de Junta General Ordinaria. Se convoca socios a la junta General Ordinaria que se celebrará en el domicilio social, calle Gremio Herreros, 38, 07009 de Palma, el día 4 de julio de 2019, a las 11 horas, en primera convocatoria, y el día 5 de julio de 2019, a la misma hora y lugar en segunda, con el siguiente
Orden del día
Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas anuales correspondientes al ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2018 y la propuesta de aplicación del resultado.
Segundo.- Examen y aprobación, si procede, de la gestión de los Administradores durante el ejercicio 2018.
Tercero.- Retribución de los Administradores para el ejercicio 2019.
Cuarto.- Establecimiento de la retribución del Director General correspondiente al año 2019.
Quinto.- Facultar a los Administradores solidarios para que uno cualquiera de ellos, indistintamente, comparezca ante Notario y eleve a públicos los acuerdos precedentes.
Sexto.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso del acta de la Junta.
A partir de la fecha de la convocatoria de la Junta, los socios pueden obtener de forma inmediata y gratuita la documentación que ha de ser sometida a la aprobación de la Junta General Ordinaria, y la información prevista en los artículos 196 y 272 de la Ley de Sociedades de Capital.
Palma de Mallorca, 4 de junio de 2019.- El Administrador solidario, Juan Carlos Rosselló Reynes.
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