Convocatoria Junta General Ordinaria y Extraordinaria. Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad se convoca a los señores accionistas a las Juntas Generales Ordinaria y Extraordinaria que se celebrarán, la Ordinaria, el día 12 de julio de 2019, a las doce horas, en primera convocatoria y el día 13 de julio de 2019, a las doce horas, en segunda convocatoria, y la Extraordinaria, que se celebrará a continuación, todo ello en Madrid, calle Zurbarán, 18, 1.º, con arreglo al siguiente:
Orden del día
JUNTA ORDINARIA
Primero.- Designación de Presidente y Secretario de la Junta y otorgamiento de facultades.
Segundo.- Examen y propuesta de aprobación de Memoria, Balance, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto y Cuenta de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio 2018. Examen y en su caso, aprobación, del Informe de Gestión y examen y en su caso aprobación de la propuesta de aplicación de resultado. Examen y, en su caso, aprobación de la gestión de los Administradores de la sociedad.
Tercero.- Debate y aprobación, en su caso, de reparto de dividendo a los accionistas.
Cuarto.- Decisión sobre autorización a los Consejeros Delegados de la sociedad para la venta, en el precio y condiciones que tengan por conveniente de los locales propiedad de la sociedad sitos en Madrid, Juan de Urbieta, 42, locales 8 y 9, por tratarse de activos esenciales de la sociedad.
Quinto.- Ruegos y preguntas.
Sexto.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la Junta.
Orden del día
JUNTA EXTRAORDINARIA
Primero.- Designación de Presidente y Secretario de la Junta y otorgamiento de facultades.
Segundo.- Propuesta de disolución de la sociedad.
Tercero.- Cese de los actuales Administradores y consiguiente nombramiento de liquidadores de la misma.
Cuarto.- Delegación de facultades.
Quinto.- Ruegos y preguntas.
Sexto.- Redacción, lectura y, en su caso aprobación del acta de la Junta.
Se hace constar expresamente el derecho que asiste a todos los accionistas de obtener de la sociedad de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, de conformidad con lo establecido en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital.
Madrid, 28 de mayo de 2019.- La Presidenta del Consejo de Administración, Julia Cubells Millán.
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