Se convoca a los señores accionistas de esta entidad, a la Junta General ordinaria a celebrar el día 30 de junio de 2019, a las 19 horas, en Bilbao, calle Sabino Arana, n.º 32, 1.º, con arreglo al siguiente
Orden del día
Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2018.
Segundo.- Aplicación del estado de la cuenta de pérdidas y ganancias correspondiente al ejercicio 2018.
Tercero.- Aprobación del aumento del capital social de la sociedad por compensación de créditos (artículo 301 del Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital).
Cuarto.- Modificación del artículo 6 de los Estatutos de la sociedad "Capital Social".
Quinto.- Creación de una Web corporativa.
Sexto.- Modificación del artículo 15 de los Estatutos sociales "De la Junta General".
Séptimo.- Ruegos y preguntas.
Octavo.- Lectura y aprobación del acta de esta Junta.
Se hace constar expresamente, el derecho que corresponde a los socios de examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, indicándole que si desea hacer uso de su derecho, comunique esta circunstancia, a fin de que toda la documentación pueda estar a su disposición cuando comparezca.
Bilbao, 7 de junio de 2019.- El Administrador, Andoni Jauregi Crespo.
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