Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Convocatoria de la Junta general extraordinaria. Se convoca a los señores socios a la Junta general extraordinaria de la sociedad, que tendrá lugar en el domicilio social, sito en 08029 Barcelona, calle Ecuador, número 10, entresuelo 2.°, el próximo 20 de marzo de 2019, a las dieciséis horas, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales de la Sociedad correspondientes al ejercicio 2018, cerrado a 31 de diciembre de 2018; Balance de Situación, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto y Memoria.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2018.

Tercero.- Aprobación de la gestión realizada por el Órgano de administración durante el ejercicio 2018.

Cuarto.- Aprobación de la disolución de la Sociedad por inactividad.

Quinto.- Nombramiento de liquidador o liquidadores en su caso.

Sexto.- Aprobación del acta de la reunión.

De conformidad con lo dispuesto por los artículos 272 y 287 de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar que se halla en el domicilio social a disposición de todos los señores socios la información y documentación completa correspondiente a todos los puntos del Orden del día, pudiendo solicitar la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

Barcelona, 6 de febrero de 2019.- La Administradora única, María Sonia Ibáñez Castillo.