Mediante la presente se acuerda convocar a los socios de la entidad mercantil Inmobiliaria Club de Tenis Pontevedra, S.L., reunión de la Junta General Extraordinaria de Socios para su celebración en Boa Vista – Illa San Simón, n.º 7, en A Caeira, Poio (Pontevedra), a las 18:30 horas del 28 de junio de 2019, con el fin de deliberar y resolver sobre los asuntos comprendidos en el Orden del día que a continuación se detalla:
Orden del día
Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2018.
Segundo.- Aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2018.
Tercero.- Aprobación, en su caso, de la gestión llevada a cabo por el Órgano de administración durante el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2018.
Cuarto.- Aprobación de la modificación de los estatutos en su artículo 20.º y que corresponde a las formas de convocatoria de las Juntas Generales adaptándolo a la Ley de Sociedades de Capital.
Quinto.- Aprobación de la creación de una página web corporativa para su registro en el Boletín Oficial del Registro Mercantil de acuerdo al artículo 11-bis de la Ley de Sociedades de Capital.
Sexto.- Ruegos y preguntas.
Séptimo.- Delegación de facultades.
Octavo.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la Junta.
A partir de la presente convocatoria, cualquier socio podrá examinar en el domicilio social y, en su caso, obtener de la sociedad de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, pudiendo pedir la entrega o el envío gratuito de todos los documentos antes mencionados.
Poio, 11 de junio de 2019.- El Presidente, Enrique Domínguez Lino.
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