Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración del día 12 de junio de 2019 se convoca Junta General Extraordinaria de la sociedad, a celebrar en el domicilio social (urbanización EL Mayorazgo, n.º 22, de S/C de Tenerife) el día 18 de julio de 2019, a las 17:00 horas, en primera convocatoria, o el siguiente día 19 de julio de 2019, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y, en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias del ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2018.

Segundo.- Acuerdos a adoptar, si procede, sobre renovación, cese, renuncia, reelección, ratificación y/o nombramiento de consejeros, previa fijación de su número dentro del mínimo y máximo previsto estatutariamente.

Tercero.- Medidas a tomar sobre financiación y/o restructuración de la sociedad.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta.

A partir de la convocatoria de la Junta, los accionistas podrán obtener de la sociedad de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma.

Santa Cruz de Tenerife, 14 de junio de 2019.- El Presidente del Consejo de Administración, Eloy Armas Simón.