Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Se convoca a los señores accionistas a la Junta General que, con el carácter de Ordinaria y Extraordinaria, se celebrará en el domicilio social el día 30 de julio de 2019, a las diez horas, en primera convocatoria, y si fuere preciso, al día siguiente en el mismo lugar y a la misma hora en segunda convocatoria, con el siguiente:

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Aprobación de las cuentas anuales e informe de gestión, correspondiente al ejercicio social del año 2018.

Segundo.- Propuesta de aplicación del resultado del referido ejercicio.

Tercero.- Aprobación de la gestión del órgano de administración durante el ejercicio 2018.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Reelección o nombramiento de Administrador único, por próxima caducidad del cargo.

Se hace constar el derecho que asiste a todos los accionistas de obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como en su caso, el informe de gestión y el informe del Auditor de cuentas.

Mollet del Vallès, 13 de junio de 2019.- El Administrador único, Joan Moreto Reventos.