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El Consejo de Administración de "Compañía de Promociones y Proyectos Especiales, Sociedad Anónima", con CIF A38085171, y con domicilio en c/ Enrique Talg, n.º 15, de Puerto de la Cruz, convoca a los señores accionistas de esta mercantil a Junta General Ordinaria y Extraordinaria a celebrar el próximo día 29 de julio de 2019 a las 12:30 horas en primera convocatoria, y para el día siguiente, a la misma hora, en segunda convocatoria, en ambos casos en el domicilio social de la entidad, para tratar el siguiente:
Orden del día
JUNTA ORDINARIA
Primero.- Aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales y propuesta de aplicación del resultado del ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2018, y aprobación, si procede, de la gestión del Órgano de Administración en ese período.
Segundo.- Aprobación, si procede, de la propuesta de aplicación de resultados.
Tercero.- Lectura, y en su caso, aprobación, del Acta de la Junta Ordinaria.
Orden del día
JUNTA EXTRAORDINARIA
Primero.- Aprobación, si procede, de la propuesta de retribución del Órgano de Administración.
Segundo.- Consideraciones sobre la solicitud de separación de socio minoritario.
Tercero.- Lectura, y en su caso, aprobación, del Acta de la Junta Extraordinaria.
Los accionistas podrán obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General Ordinaria.
Santa Úrsula, 26 de junio de 2019.- La Presidenta del Consejo de Administración, Susana Lucía Rodríguez Fuentes.
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