Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del órgano de administración del 4 de junio de 2019 se convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria a celebrar en la sede social en primera convocatoria el día 10 de agosto de 2019, a las doce horas, o veinticuatro horas después, en segunda convocatoria, con el siguiente:

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de la gestión social y de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio 2018. Propuesta de aplicación de resultados.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Creación de la página web corporativa a los efectos del artículo 11.bis de la Ley de Sociedades de Capital y modificación de los artículos número 1 y número 21 de los Estatutos Sociales.

Segundo.- Delegación de facultades para formalizar, interpretar, subsanar y ejecutar los acuerdos adoptados por la Junta General de Accionistas.

Tercero.- Aprobación, si procede, del acta de la Junta.

Cualquier socio puede examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, y el informe justificativo de la procedencia de las modificaciones estatutarias y el texto íntegro de las modificaciones propuestas, así como pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Campo de Criptana, 4 de junio de 2019.- El Administrador, Francisco-Antonio Huertas Muñoz Quirós.