Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta sociedad, se convoca a los señores accionistas a Junta General Ordinaria de Accionistas, a celebrar en el domicilio social, sito en el Puerto de Santa María, polígono industrial El Palmar, calle Torno 8, naves 8 a 11, el día 23 de agosto de 2019, a las doce horas (12) en primera convocatoria y a la misma hora del día siguiente en segunda convocatoria si no se reuniese el quorum suficiente, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales, así como del informe de gestión del Consejo de Administración correspondientes al ejercicio iniciado el 1 de enero de 2018 y terminado el 31 de diciembre de 2018 y aplicación de resultados, en su caso.

Segundo.- Censura y aprobación, en su caso, del Órgano de Administración y de la Comisión Ejecutiva.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Cuarto.- Lectura y aprobación del acta o designación de interventores, en su caso.

De conformidad con lo previsto en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, se recuerda a los señores accionistas que, a partir de la presente convocatoria podrán obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos relativos a las Cuentas Anuales e Informe de Gestión que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, así como el informe del auditor de cuentas. Igualmente se recuerda a los Sres. Accionistas el derecho de información del artículo 197 de la Ley de Sociedades de Capital.

El Puerto de Santa María, 8 de julio de 2019.- El Presidente del Consejo de Administración, Agustín Romero Pérez.