El Consejo de Administración, en su reunión de fecha 23 de julio del 2019, ha acordado, por unanimidad, convocar Junta General Ordinaria de Accionistas, a celebrar por la Sociedad el próximo día 30 de agosto del 2019, a las 13:00 horas, en la sede social, Av. de la Universidad, 1, Villanueva de la Cañada, Madrid, en primera convocatoria, y en segunda, en su caso, en el mismo lugar y hora para el día 31 de agosto de 2019, con el siguiente
Orden del día
Primero.- Aprobación, en su caso, de un nuevo texto refundido de los Estatutos Sociales de la Sociedad.
Segundo.- Aprobación, en su caso, del importe máximo de la remuneración de los Administradores de la Sociedad y ratificación de los importes percibidos.
Tercero.- Delegación de facultades.
Cuarto.- Aprobación del acta.
Los señores accionistas tienen a su disposición en el domicilio social el Informe del nuevo texto refundido de los Estatutos Sociales de la Sociedad, pudiendo pedir la entrega o el envío gratuito del mismo.
Villanueva de la Cañada, 25 de julio de 2019.- El Secretario del Consejo de Administración, Antonio Muñoz Perea.
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