Se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas, a celebrar en el domicilio social sito en Espinardo, Murcia, carretera nacional 301, km 387,3 (Cabezo Cortado), el día 9 de septiembre de 2019, a las 10 horas, en primera convocatoria y, en su caso, el día 10 de septiembre de 2019, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente:
Orden del día
JUNTA ORDINARIA
Primero.- Examen y aprobación, si fuera procedente, de las cuentas del ejercicio anterior, cerradas el 31 de diciembre de 2018.
Segundo.- Examen y censura de la gestión social.
Tercero.- Aplicación de resultados.
Cuarto.- Aprobación de la reserva de capitalización.
Quinto.- Ruegos y preguntas.
Sexto.- Facultar para elevar a públicos los acuerdos adoptados.
Séptimo.- Lectura y aprobación del acta.
Orden del día
JUNTA EXTRAORDINARIA
Primero.- Aprobar la retribución del Administrador único.
Segundo.- Cesar y nombrar Administrador único, adoptando los acuerdos complementarios.
De conformidad con los artículos 272/287 de la Ley de Sociedades de Capital, cualquier accionista podrá examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, y obtener de la sociedad su entrega o envió de forma inmediata y gratuita.
Murcia, 17 de junio de 2019.- El Administrador, José María Albarracín Gil.
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