Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración de fecha 25 de julio de 2019, se convoca a todos los socios a la Junta General Extraordinaria que se celebrará en el Edificio Badajoz Siglo XXI, sito en Paseo Fluvial, número 15, de Badajoz, el jueves día 12 de septiembre de 2019 a las nueve horas en primera convocatoria o, en su caso, en segunda convocatoria el siguiente día hábil, viernes día 13 de septiembre de 2019, en el mismo lugar y a la misma hora, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Cumplimiento del artículo 36.3 de los estatutos de la compañía en relación con el Presidente elegido y nombrado por el Consejo de Administración en fecha 25 de julio de 2019.

Segundo.- Modificación artículo 36.2. Modificación número de Vicepresidencias.

Tercero.- Varios y preguntas.

Cuarto.- Aprobación del Acta de la Junta o nombramiento de interventores para su posterior aprobación en la forma prevista en el artículo 31.º de los estatutos sociales.

Los socios tendrán a su disposición en el domicilio social, desde la fecha de esta convocatoria, los informes oportunos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, documentación que será enviada a los socios que la soliciten. Así mismo se remitirá debidamente a los socios el informe de Consejo de Administración justificativo de la modificación del artículo 36.2 de los Estatutos Sociales. También en el domicilio social, se facilitarán, hasta cinco días antes de la Junta, las tarjetas de asistencia, imprescindibles para ejercer los derechos de asistencia, representación y voto, de acuerdo con lo establecido en el artículo 28.º de los estatutos sociales.

Badajoz, 1 de agosto de 2019.- El Presidente, Julio Morales Bravo.