Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

D. Rafael Landín Navarro, Administrador Único de la entidad mercantil Romero Hermanos, S.A. convoca Junta General Ordinaria para el próximo día 30 de octubre de 2019, a las 9:00 horas, en primera convocatoria, y al siguiente día e igual hora, en segunda convocatoria, y a celebrar en el despacho profesional del Notario de Madrid D. Pablo Ramallo Taboada, sito en Madrid, Paseo General Martínez Campos, 21-2º y con el siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación de las Cuentas Anuales formuladas por el Administrador Único de esta sociedad correspondientes al ejercicio 2018/2019 y cerradas al día 30 de abril de 2019.

Segundo.- Aplicación del resultado correspondiente al ejercicio 2018/2019.

Tercero.- Reelección de auditor para el ejercicio 2019/2020.

Cuarto.- Ratificación, en su caso, del reparto de dividendos acordado en su día por el Órgano de Administración de esta sociedad.

Quinto.- Ratificación por parte de la Junta General de la Revalorización de un determinado activo de esta sociedad.

Sexto.- Redacción y, en su caso, aprobación del acta de la Junta.

Séptimo.- Facultar al Administrador Único de esta sociedad para elevar a público los acuerdos que se adopten.

Se hace constar que, a partir de la convocatoria de la Junta General, cualquier socio podrá obtener de la sociedad de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de a la misma, así como, en su caso, el informe del auditor de cuentas.

Madrid, 17 de septiembre de 2019.- Administrador Único, Rafael Landín Navarro.