Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

El Órgano de Administración de la Compañía ha acordado convocar Junta General Extraordinaria, que se celebrará en Alcobendas (Madrid), en el edificio América, avenida de Bruselas, 13, 1.º-D, 28108, el día 26 de noviembre de 2019, a las diez horas en primera convocatoria, y en segunda convocatoria, en el mismo lugar, el día 27 de noviembre de 2019, a las diez horas, para deliberar y resolver los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Ratificación de los acuerdos adoptados en la Junta General Ordinaria de 26 de junio de 2019.

Segundo.- Propuesta de modificación, en su caso, del artículo 18.º de los Estatutos Sociales referente a la forma de convocatoria de la Junta General de Accionistas.

Tercero.- Propuesta de modificación, en su caso, del artículo 23.º de los Estatutos Sociales referente al lugar y tiempo de celebración de la Junta General de Accionistas.

Cuarto.- Delegación de facultades para el desarrollo, y ejecución de los acuerdos anteriores.

Quinto.- Ruegos y Preguntas.

Sexto.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

En virtud de lo dispuesto en el artículo 287 de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar el derecho de todos los accionistas a examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación propuesta como Punto Segundo y Punto Tercero del Orden del día, y el informe justificativo de la misma, así como a solicitar la entrega o envío gratuito de los referidos documentos. Asimismo, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 197 de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de solicitar de los Administradores, y hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la Junta, las informaciones o aclaraciones que estimen precisas acerca de los asuntos comprendidos en el Orden del día, o formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes.

Madrid, 25 de septiembre de 2019.- El Secretario del Consejo de Administración, Mercedes Bravo Osorio.