Se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria que tendrá lugar en las oficinas de Asesoría Torrealday, c/ Francisco Ibarra, n.º 15 (48200) de Durango, el día 4 de abril de 2019 a las 17:00 horas, en primera convocatoria y en su defecto al día siguiente 5 de abril, en el mismo lugar y hora, con arreglo al siguiente
Orden del día
Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales de la sociedad, correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2017, así como la gestión social y la propuesta de aplicación de resultados del citado ejercicio.
Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales de la sociedad, correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2018, así como la gestión social y la propuesta de aplicación de resultados del citado ejercicio.
Tercero.- Ruegos y preguntas.
Cuarto.- Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Junta.
De conformidad con lo previsto en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, en relación con los puntos primero y segundo del Orden del día, a partir de la convocatoria de la Junta, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como en su caso el informe de gestión y el informe de auditoría correspondiente al ejercicio 2017.
Abadiño, 25 de febrero de 2019.- El Administrador único, Juan Aguirre Velar.
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