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Por acuerdo del órgano de administración de la sociedad y en base a los artículos: 164, 165, 166 y siguientes, 272 y 273 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, se convoca a los Accionistas para celebrar Junta General Ordinaria y Extraordinaria, el próximo día 12 de diciembre de 2019, a las diecisiete horas, en el domicilio social, avenida de Roquetas, número 297, 04740 Roquetas de Mar, Almería, para examinar el siguiente:
Orden del día
JUNTA ORDINARIA
Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales de los ejercicios 2017 y 2018, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto y memoria, junto con los informes de Auditoría.
Segundo.- Aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado de los ejercicios 2017 y 2018.
Tercero.- Aprobación, en su caso, de la gestión social en los ejercicios 2017 y 2018.
Orden del día
JUNTA EXTRAORDINARIA
Primero.- Nombramiento de Auditor de cuentas.
Segundo.- Modificación del artículo 10 de los Estatutos sociales.
Tercero.- Elevación a público de los acuerdos que se adopten.
Cuarto.- Ruegos y preguntas.
A partir de la presente convocatoria, los accionistas podrán examinar y obtener de forma inmediata y gratuita, copia de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General.
Roquetas de Mar, 31 de octubre de 2019.- Los Consejeros Delegados Mancomunados, José Antonio Rigaud Moreno y Miguel Zapata Pomares.
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