Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Se convoca Junta General Ordinaria de accionistas, a celebrar el próximo día de 17 diciembre de 2019, a las 12,00 horas, en primera convocatoria, en el domicilio sito en Valencia, calle de la Paz 28-2.º-7.ª (Notaría Corbí-Piquer).

Orden del día

Primero.- Ratificar los acuerdos adoptados en la Junta celebrada el día 12 de abril de 2018 (aprobación de las cuentas de 2014, 2015 y 2016; aplicación del resultado, cese y nombramiento de Administrador).

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del órgano de administración correspondiente al ejercicio cerrado al día 31 de diciembre de 2017, y de las Cuentas Anuales del ejercicio 2017. Aplicación del resultado.

Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del órgano de administración correspondiente al ejercicio cerrado al día 31 de diciembre de 2018, y de las Cuentas Anuales del ejercicio 2018. Aplicación del Resultado.

Cuarto.- Modificación objeto social y del artículo 4.º de los Estatutos sociales.

Quinto.- Reducción de capital para reequilibrar el patrimonio social. Ampliación capital. Posibilidad de suscripción incompleta. Modificación del artículo 5 de los Estatutos sociales.

En su calidad de socio, tiene derecho a examinar en el domicilio social o pedir el envío gratuito a su domicilio, cualquier informe o documento que sea preceptivo con arreglo a la normativa vigente y que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta. El Administrador ha solicitado la presencia de notario en la Junta a los efectos previstos en el artículo 203 de la Ley de Sociedades de Capital.

Valencia, 29 de octubre de 2019.- El Administrador único, Alberto Santonja Gasó.