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Se convoca a los Sres. Accionistas a la Junta General Ordinaria de la Sociedad, la que tendrá lugar, en el domicilio social, en primera convocatoria, el 27 de enero de 2020, a las 13:00 horas, y al día siguiente, en igual lugar y hora, en segunda convocatoria, todo ello con objeto de debatir y adoptar los acuerdos que en su caso procedan sobre los siguientes puntos del,
Orden del día
Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2017 y 2018 (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), de la propuesta de distribución de resultados, y de la gestión social.
Segundo.- Nombramiento de Auditor de cuentas para el ejercicio 2019.
Tercero.- Delegación de facultades para llevar a efecto los anteriores acuerdos.
Cuarto.- Aprobación del acta.
Cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.
Donostia-San Sebastián, 15 de noviembre de 2019.- El Administrador único, Joseba Gorka Ocio Larrañaga.
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