Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por decisión del Consejo de Administración se convoca a los accionistas a Junta General Extraordinaria a celebrar en el domicilio situado en la ciudad de Madrid, paseo de la Castellana, n.º 153, bajo, el día 15 de abril de 2019, a las 12:00 horas de su mañana, en primera convocatoria, y en segunda convocatoria, en su caso, al día siguiente en el mismo lugar y a la misma hora, a fin de debatir el siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación, si procede, las Cuentas Anuales de los ejercicios económicos 2015, 2016, 2017 y 2018, resolver sobre la aplicación de resultados y censurar la gestión social.

Segundo.- Aprobación, si procede, la disolución y liquidación de la compañía conforme al artículo 363.1.a) de la LSC.

Tercero.- Lectura y aprobación del acta y delegación de facultades para la formalización de los anteriores acuerdos.

Madrid, 7 de marzo de 2019.- El Presidente y Secretario del Consejo de Administración, Tomás Carvajal Bretones y Rafael Luque Martínez.