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Don Gerard Vea Balona, Administrador único de la mercantil "VEA, S.A.", con CIF núm. A25014531, inscrita en el Registro Mercantil de Lleida en la Hoja L-3065, tomo 165, folio 184, convoca los Sres. Socios, a la celebración de la Junta General Ordinaria, a celebrar en el domicilio social en la plaza de las Escuelas, s/n, de la localidad de Sarroca de Lleida, provincia de Lleida, para el día 30 de abril de 2020 a las 16.00 h, con el fin de deliberar y resolver acerca de los asuntos contenidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales de la sociedad limitada del ejercicio social 2018. la propuesta de aprobacion del resultado y distribución del dividendo correspondiente al ejercicio social 2018. Se propone distribuir el resultado neto de 148.989'45 euros, íntegramente a reservas voluntarias.

Segundo.- Examen y aprobacion, si procede del informe de auditoria voluntaria de la sociedad anónima del ejercicio social 2018.

Tercero.- Cese y nombramiento de cargos y nombramiento de Consejero delegado. Modificación de los artículos estatutarios correspondientes.

Cuarto.- Retribución económica del Órgano de administración. Modificación de los artículos estatutarios correspondientes.

Quinto.- Aprobación del acta.

Sexto.- Autorización al Órgano de administración para que eleve a público los acuerdos que se alcancen, compareciendo para ello ante Notario, y otorgando la Escritura o escrituras públicas correspondientes, y en general para que lleve a cabo cuantos actos y trámites vengan exigidos por la legislación vigente para la plena efectividad de los acuerdos.

Conforme a lo previsto en el Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, a partir de la convocatoria, los socios, de acuerdo con lo establecido en la legislación vigente, podrán obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos comprensivos de las Cuentas Anuales que serán sometidas a la aprobación de la Junta General, así como la propuesta de aprobación del resultado y distribución de dividendo.

Lleida, 17 de marzo de 2020.- El Administrador único de la sociedad, Gerard Vea Balona.