Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del órgano de administración de la Compañía se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria a celebrar en primera convocatoria, el próximo día 18 de mayo de 2020 a las trece horas, en el domicilio social de la compañía sito en la carretera de Terrassa, número 157-159, de Rubí (Barcelona), y en segunda convocatoria, para en su caso, al siguiente día 19 de mayo de 2020, en el mismo lugar y hora, para tratar y resolver sobre siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2019.

Segundo.- Aprobación, si procede, de la gestión del Órgano de Administración y de la dirección de la sociedad.

Tercero.- Reelección, cese y, en su caso, nombramiento de miembros del órgano de administración.

Cuarto.- Autorización, en su caso, para la aportación de acciones a Sociedad tercera por parte de accionista de la Compañía.

Quinto.- Traslado del domicilio social de la Compañía. Modificación del artículo 1.º de los estatutos sociales de la Compañía.

Sexto.- Delegación de facultades.

Séptimo.- Aprobación del Acta.

La asistencia a la Junta y el ejercicio del derecho de voto, se regularé conforme a la Ley y los Estatutos sociales. Se hace constar que a partir de la presente convocatoria los accionistas que lo deseen pueden obtener de la Compañía, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos para la aprobación de la Junta, de acuerdo con el derecho que le confiere el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital. Se hace constar igualmente, el derecho de todos los accionistas a examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación propuesta y del informe sobre la misma, y pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos de conformidad con el artículo 287 de la Ley de Sociedades de Capital.

Rubí (Barcelona), 4 de marzo de 2020.- El Secretario del Consejo de Administración, Jordi Arboix Aznar.