Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

El Consejo de Administración de la Sociedad ha acordado convocar Junta General Ordinaria, a celebrar en el domicilio social el próximo día 11 de junio de 2020 a las 16:30 horas en primera convocatoria, y en el mismo lugar e igual hora el siguiente día 12 de junio en segunda, con el fin de resolver sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso de las cuentas anuales : Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria e Informe de Gestión, del ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2019.

Segundo.- Ratificación nombramiento Auditores de Cuentas de la Sociedad.

Tercero.- Aplicación del resultado.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Redacción y aprobación del acta de la Junta.

La convocatoria de la presente junta general de accionistas se efectuará tanto en el Boletin Oficial del Registro Mercantil como en la página web de la sociedad (www.hispanamer.es), de conformidad con lo dispuesto en el artículo 173 de las sociedades de capital. A partir de esta convocatoria, cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los informes y documentos que han de ser sometidos a deliberación de la Junta, así como a examinar el texto íntegro de los mismos en el domicilio social.

Bezana (Cantabria), 20 de abril de 2020.- El Presidente del Consejo de Administración, Eduardo Campuzano Pérez del Molino.