Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Convocatoria de Junta General Ordinaria. Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria que se celebrará en el domicilio social de la sociedad, sito en San Sebastián, Plaza de Zaragoza, n.º 3 bajo, el día 9 de junio de 2020, a las 13:00 horas, en primera convocatoria, y si fuera preciso, en segunda convocatoria, al día siguiente, 10 de junio de 2020, en el mismo lugar y hora.

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales, informe de gestión y propuesta de aplicación del resultado correspondientes al ejercicio 2019, así como de la gestión del Consejo de Administración durante dicho ejercicio.

Segundo.- Reelección de Consejeros.

Tercero.- Nombramiento de nuevo Consejero.

Cuarto.- Autorizaciones precisas.

Quinto.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta.

A partir de la presente convocatoria, los señores accionistas podrán ejercitar, antes y durante la Junta General, el derecho de información previsto en el artículo 197 de la Ley de Sociedades de Capital. De conformidad con el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar expresamente el derecho que corresponde a los accionistas de obtener de la sociedad la remisión, de forma inmediata y gratuita, los documentos que se someterán a la aprobación de la Junta General.

Donostia-San Sebastián, 22 de abril de 2020.- El Presidente del Consejo de Administración, Miguel Ángel Zabaleta Urmeneta.