Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas que se celebrará en Madrid en la Notaría de don Celso Méndez Ureña en la calle Goya 61, 2.º piso, el día 20 de febrero de 2020, a las 18:30 horas, en primera convocatoria, y, en su caso, a la misma hora del día siguiente, en segunda convocatoria, al objeto de decidir sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales referidas a los ejercicios sociales de 2016, 2017, 2018 y 2019, de la censura de la gestión social y de la aplicación de resultados, en su caso.

Segundo.- Modificación del artículo 3.º de los Estatutos Sociales, referente al cambio del domicilio social, y del artículo 9.º de los Estatutos Sociales, relativo a la convocatoria de las Juntas Generales de Accionistas.

Tercero.- Lectura y aprobación del Acta de la Junta.

Se hace constar el derecho de todo accionista de examinar el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta, pudiendo pedir la entrega o envío gratuito de todos los documentos relacionados con ella, en la calle Arcipreste de Hita, n.º 14 de Madrid, piso 3.º dcha. de 10 a 14 horas. Asimismo, a partir de la fecha de la convocatoria, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, en la forma prevista legalmente, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Madrid, 9 de enero de 2020.- La Administradora única, Silvia García Arias-Salgado.