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Por acuerdo del Consejo de Administración de fecha 20 de diciembre de 2019, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria, que tendrá lugar en el domicilio social, sito en Barcelona, calle Almogávers, 119-123, el próximo día 19 de febrero de 2020, en primera convocatoria, y el 20 de febrero de 2020, en segunda convocatoria si fuera necesario, a las 10 horas, al efecto de tratar sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Toma de conocimiento de la renuncia presentada por don Olivier Naccache a su cargo de consejero.

Segundo.- Nombramiento, en su caso, de un nuevo consejero vocal.

Tercero.- Autorización y, en lo menester, ratificación de la compraventa de 175 acciones de la Sociedad.

Cuarto.- Otorgamiento de facultades expresas.

Quinto.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión.

Tendrán derecho de asistencia los poseedores de 20 o más acciones de la Sociedad o, por agrupación con otros Accionistas, los que juntos reúnan como mínimo este número y acrediten, en la forma legalmente establecida, la inscripción de Acciones en los correspondientes registros contables al menos con cinco días de antelación a la celebración de la Junta. Hacer constar, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, el derecho de cualquier accionista a obtener de forma inmediata y gratuita los documentos que hayan de ser sometidos a aprobación de la Junta. No disponiendo la Sociedad de página web corporativa individual, el presente anuncio se publicará, además de en el Boletín Oficial del Registro Mercantil, en uno de los diarios de mayor circulación de la provincia.

Barcelona, 20 de diciembre de 2019.- El Secretario no Consejero del Consejo de Administración, Manuel J. Silva Sánchez.