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Convocatoria de la Junta General Ordinaria de Accionistas. Por acuerdo del Consejo de Administración de fecha 28 de abril de 2020, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria de la Companyia d'Aigües de Sabadell, S.A. (la "Sociedad"), que se celebrará en Sabadell, en el domicilio social, calle de la Concepción, 20, el día 10 de junio de 2020 a las doce (12:00) horas, en primera convocatoria, y el día siguiente a la misma hora y en el mismo lugar, para celebrarla, en su caso, en segunda convocatoria, todo ello bajo el siguiente

Orden del día

Primero.- Informe del Presidente.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales del ejercicio 2019 y del informe de gestión, verificados por los auditores de cuentas de la Sociedad.

Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social.

Cuarto.- Aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2019.

Quinto.- Nombramiento de consejeros de la Sociedad.

Sexto.- Nombramiento de los auditores de las cuentas de la Sociedad.

Séptimo.- Modificación de los artículos 16 y 29 de los estatutos sociales de la Sociedad a los efectos de permitir la celebración de las sesiones de la Junta General y del Consejo de Administración por vía telemática.

Octavo.- Modificación del Reglamento de la Junta General de Accionistas a Sociedad.

Noveno.- Modificación del artículo 10 de las Bases de explotación de la Sociedad.

Décimo.- Delegación de facultades para la ejecución de los acuerdos adoptados, con facultades de subsanación y complementación.

Undécimo.- Turno de palabra.

1. Complemento de convocatoria y presentación de propuestas de acuerdos. Los accionistas que representen, al menos, el cinco por ciento del capital social podrán solicitar que se publique un complemento a la convocatoria de esta Junta General, incluyendo uno o más puntos del Orden del día. Las solicitudes o propuestas se deberán notificar de forma fehaciente en el domicilio social de la Sociedad (c/ Concepción 20, Sabadell, 08202) y dentro de los cinco días siguientes a la publicación de esta convocatoria, mediante escrito dirigido a la atención del Secretario del Consejo de Administración de la Companyia d'Aigües de Sabadell, S.A. En el escrito se deberá hacer constar de manera clara y expresa los puntos del Orden del día que se quieran incluir en la convocatoria o la propuesta de acuerdo que se formule, así como la identidad del solicitante, quien deberá acreditar su condición de accionista y el número de acciones del que es titular. 2. Derecho de asistencia y representación del accionista y otorgamiento del voto y/o representación a distancia. Dado que las acciones están representadas mediante anotaciones en cuenta, para la asistencia a la Junta General los titulares deberán tenerlas inscritas a su nombre en cualquier entidad adherida a la Sociedad de Gestión de los Sistemas de Registro, Compensación y Liquidación de Valores, S.A.U. (Iberclear), con cinco días de antelación al día en que haya de celebrarse la Junta General. A los efectos oportunos, les será facilitada la correspondiente tarjeta de asistencia. Los accionistas pueden otorgar su representación y/o ejercer su derecho de voto por correo postal o por un medio de comunicación a distancia, siempre que la representación y/o votación se confiera con 48 horas de antelación a la Junta General y bajo garantía de firma electrónica reconocida o por cualquier otro sistema que asegure la identidad del accionista y la autenticidad del voto. Todo accionista que tenga derecho de asistencia podrá hacerse representar en la Junta General por otra persona, aunque no sea accionista. La representación se otorgará por escrito y con carácter especial para cada Junta General, y puede hacerse por correo o por cualquier medio de comunicación a distancia, según lo indicado en el anterior párrafo. La asistencia personal del accionista revocará la representación otorgada y/o la votación a distancia. A estos efectos, en la página web de la Sociedad (www.cassa.es) se pone a disposición de los accionistas los formularios correspondientes para poder formalizar la delegación de la representación y /o emisión del voto a distancia. Esta documentación les será igualmente facilitada a los accionistas junto con la tarjeta de asistencia. 3. Derecho de información y documentación a disposición del accionista. De conformidad con lo establecido en la Ley de Sociedades de Capital y en los Estatutos Sociales, desde la publicación de esta convocatoria, cualquier accionista podrá examinar en el domicilio social o en la web de esta Sociedad (www.cassa.es) y obtener de forma inmediata y gratuita los documentos que se someten a la consideración de la Junta General y podrá pedir el envío gratuito de dichos documentos. Los accionistas podrán solicitar por escrito, desde la convocatoria de la Junta General y hasta el séptimo día anterior a su celebración, las informaciones, aclaraciones o preguntas que consideren pertinentes sobre los puntos incluidos en el Orden del día. La información será facilitada por escrito y hasta el día de la Junta General, excepto en los casos en que, a juicio del Presidente del Consejo de Administración, la publicidad de los datos solicitados perjudique los intereses sociales. No procederá esta excepción si la solicitud tiene el apoyo de accionistas que representen, al menos, la cuarta parte del capital. En las solicitudes de información, el solicitante deberá acreditar su identidad mediante fotocopia de su Documento Nacional de Identidad o Pasaporte y, si se trata de persona jurídica, documentación de acreditación suficiente de su representación. Además, el solicitante deberá acreditar su condición de accionista o facilitar datos suficientes a estos efectos (número de acciones y entidad depositaria). Las solicitudes de información deberán dirigirse al domicilio social de la Sociedad (c/ Concepción, 20, Sabadell, 08202) o mediante correo electrónico dirigido a la dirección accionistes@cassa.es. 4. Régimen de la Junta General. La Junta General se celebrará de conformidad con el Reglamento de la Junta General y los Estatutos de la Sociedad disponibles en la página web (www.cassa.es), así como por lo establecido en la Ley de Sociedades de Capital. 5. Protección de datos. Los datos de carácter personal que los accionistas remitan a la Sociedad en el ejercicio de sus derechos de asistencia, delegación y voto en la Junta General o que sean facilitados por entidades bancarias y sociedades y agencias de valores en las que dichos accionistas tengan depositadas sus acciones, serán tratados por la Companyia d'Aigües de Sabadell, S.A., únicamente con la finalidad de gestionar y controlar tanto la relación accionarial como la convocatoria, celebración y difusión de la Junta General, así como cumplir con sus obligaciones legales, quedando incorporados estos datos en un fichero titularidad de la Sociedad, pudiendo, en todo caso, ejercitar los accionistas los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, cuando resulten legalmente procedentes mediante comunicación escrita dirigida a la asesoría jurídica de la Sociedad, situada en c/ Concepción 20, Sabadell, 08202. En aquellos casos en que se incluyan datos de carácter personal de terceros en la tarjeta de asistencia o delegación de voto, el accionista deberá informar de los extremos señalados anteriormente y cumplir con cualquier otro requisito que fuera necesario para la cesión de los datos de carácter personal a la Companyia d'Aigües de Sabadell, SA sin que ésta tenga que realizar ninguna acción adicional. 6. Acta notarial. El Consejo de Administración, de conformidad con lo establecido en el artículo 203 de la Ley de Sociedades de Capital, ha acordado en su sesión de 28 de abril de 2020 requerir la presencia de Notario para que levante acta de la sesión de la Junta General con los efectos legales correspondientes. 7. Celebración de la reunión por vía telemática. En tanto y cuanto en la fecha de celebración de la Junta General Ordinaria de la Sociedad prevista de conformidad con la presente convocatoria se mantuviese el estado de alarma declarado por el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, y al amparo de lo dispuesto en el artículo 40 del Real Decreto 8/2020, de 17 marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19, la Junta General se celebrará por vía telemática. En este sentido la Sociedad pondrá a disposición de los accionistas que dispongan de la tarjeta de asistencia a la Junta General, de conformidad con lo establecido en la sección 2 de este documento, los medios necesarios para que puedan acceder de forma telemática a la reunión. A esos efectos, se ruega a los Señores accionistas que envíen su solicitud de participación telemática a la dirección esantacruz@cassa.es de forma que se le puedan facilitar las claves de acceso. Asimismo, se recuerda a los accionistas que en cualquier caso podrán delegar su voto en la Junta General de Accionistas de la Sociedad en las mismas condiciones que las establecidas en la sección 2 de la presente convocatoria. Finalmente se informa a los Señores Accionistas que, conforme al artículo 40.7 del Real Decreto 8/2020, de 17 marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19, en el caso de que la Junta General Ordinaria tuviera que celebrarse por vía telemática, el notario que fuera requerido para que asista a la reunión y levante acta de la misma conforme al acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad de fecha 28 de abril de 2020, podrá utilizar medios de comunicación a distancia en tiempo real que garanticen adecuadamente el cumplimiento de la función notarial.

Sabadell, 4 de mayo de 2020.- El Presidente del Consejo de Administración, Enric Blasco Gómez.