Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria que se celebrará en el domicilio social, en primera convocatoria, a las 11 horas del próximo día 18 de junio de 2020 y en su caso el siguiente día 19 de junio 2020 en segunda convocatoria en el mismo lugar y a la misma hora, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria y Estado de Cambios en el Patrimonio Neto), correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2019.

Segundo.- Aplicación del resultado habido en dicho ejercicio, aprobación, en su caso, de reparto de dividendos y examen y aprobación, si procede, de la gestión social desarrollada por la Administradora única durante el mismo.

Tercero.- Elección o, en su caso, renovación del cargo de administrador único.

Cuarto.- Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta.

De conformidad con lo dispuesto por los artículos 197, 272 y concordantes de la Ley de Sociedades de Capital, a partir de la presente convocatoria cualquier socio podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que van a ser sometidos a la aprobación de la Junta y solicitar, si lo desean, su entrega o envío gratuitos, así como las informaciones o aclaraciones que consideren pertinentes.

Madrid, 5 de mayo de 2020.- La Administradora única, M.ª Isabel Sarricolea Erausquin.