Estatuko Aldizkari Ofiziala Estatu Agentzia

Por acuerdo del Consejo de Administración celebrado el día 19 de marzo de 2020, se convoca a todos los Accionistas a la Junta General Ordinaria de Accionistas de esta compañía, que se celebrará en primera convocatoria el próximo día 18 de junio de 2020 (jueves), a las 17:00 horas, en el domicilio de calle Buigas, n.º 19 (Auditórium de Clínica Corachán), de Barcelona. En caso de no haber quórum suficiente, la Junta se celebraría al día siguiente en el mismo lugar y hora, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.- Informe sobre la actividad de la Compañía durante el ejercicio 2019.

Segundo.- Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales relativas al ejercicio económico de 2019; Balance de Situación, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de cambios en el Patrimonio Neto, Estado de flujos de efectivo, Informe de Gestión, Memoria, Distribución del resultado, informe de Auditoría y de la Gestión de los Administradores.

Tercero.- Nombramiento de Auditores.

Cuarto.- Avance de actividades durante el ejercicio de 2020.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Lectura del Acta, y en su caso aprobación o nombramiento de interventores para la aprobación de la misma.

Se halla en el domicilio social a disposición de los señores accionistas la información, documentación e informes correspondientes a los puntos del Orden del día, de los cuales se podrá solicitar la entrega o el envío gratuito.

Barcelona, 7 de mayo de 2020.- El Secretario del Consejo, Nicolás Guerrero Gilabert.