Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración, adoptado en su reunión del día 4 de mayo de 2020, se convoca a los señores accionistas a Junta General Ordinaria y Extraordinaria a celebrar el día 25 de junio de 2020, en primera convocatoria, a las 17:00 horas en Madrid, calle Rafael Calvo número 18, piso 2.º C, y en segunda convocatoria, el día 26 de junio de 2020, en el mismo lugar y hora a los efectos de deliberar sobre los siguientes:

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales e Informe de Gestión, correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2019 y de la gestión de su Consejo de Administración en el mismo periodo.

Segundo.- Delegación de facultades en los administradores para la formalización de los acuerdos inscribibles así como para el depósito de las cuentas en el Registro Mercantil.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Cuarto.- Lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Nombramiento del Consejo de Administración de la entidad por vacante de uno de sus miembros.

Segundo.- Lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta.

De conformidad con lo establecido en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, a partir de la convocatoria de la Junta General, cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos relativos a las Cuentas Anuales de la Sociedad, que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como el Informe de Gestión.

Madrid, 7 de mayo de 2020.- El Consejero Secretario, Florencio Sánchez Mansilla.