Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores socios a la Junta General Ordinaria que se celebrará en primera convocatoria, el día 26 de junio de 2020 a las 12:00 horas en el domicilio social, polígono La Vega, calle Dehesa del Campo, parcela n.º 73, de Torralba de Calatrava (Ciudad Real), y en segunda convocatoria, el día 27 de junio de 2020 en el mismo lugar y hora indicados, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales de la sociedad, tanto individuales como consolidadas, correspondientes al ejercicio 2019, así como la propuesta de aplicación de resultados.

Segundo.- Aprobación de la gestión del Consejo de Administración, si procede.

Tercero.- Nombramiento o reelección de Auditor de Cuentas tanto individuales como consolidadas.

Cuarto.- Cese y nombramiento de los cargos del consejo de Administración.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Redacción, lectura y aprobación del acta de la Junta o, en su caso, nombramiento de interventores a tal fin.

Se pone en conocimiento de los señores accionistas que podrán solicitar de los administradores, acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, las informaciones o aclaraciones que estimen precisas, o formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la junta, todo ello de conformidad con el artículo 197 de la Ley de Sociedades de Capital.

Torralba de Calatrava, 14 de mayo de 2020.- El Secretario del Consejo de Administración, Juan Medina Aranda.