Se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria de Accionistas, que se celebrará en el domicilio social, avenida Puntuí, número 13 (polígono industrial Rissech), de Corçà, el día 29 de junio de 2020 a las 11 horas, para deliberar y resolver los asuntos comprendidos en el siguiente
Orden del día
Primero.- Designación de Presidente y Secretario de la Junta.
Segundo.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto, estado de flujos de efectivo y memoria) e informe de auditoría correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2019.
Tercero.- Aplicación del resultado correspondiente al ejercicio 2019.
Cuarto.- Aprobación, si procede, de la gestión llevada a cabo por los administradores solidarios de la sociedad correspondiente al ejercicio 2019.
Quinto.- Aprobación de la retribución de los administradores solidarios correspondientes al ejercicio 2019.
Sexto.- Fijar para el ejercicio 2020 la retribución anual bruta de los administradores solidarios.
Séptimo.- Ruegos y preguntas.
Octavo.- Redacción, lectura y aprobación del acta.
De conformidad con lo previsto en el artículo 272.2 de la Ley de Sociedades de Capital, los señores accionistas tienen el derecho a obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.
Corçà, 14 de mayo de 2020.- El Administrador solidario, Joan Sabrià Pacreu.
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