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Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los accionistas a Junta General Ordinaria que se celebrará en el domicilio social de la compañía, el día 27 de junio de 2020 a las 12:00 horas en primera convocatoria y en segunda si procediera, el día siguiente en el mismo lugar y hora, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y, en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales y del Informe de Gestión de Layro, S.A., correspondientes al ejercicio 2019, así como la gestión social del citado ejercicio.

Segundo.- Decisión sobre la aplicación del resultado del ejercicio 2019.

Tercero.- Reducción de capital mediante adquisición por la sociedad de hasta 33.327 acciones propias para su amortización y consiguiente modificación estatutaria.

Cuarto.- Autorización al Consejo de Administración, con expresa facultad de sustitución, para proceder a la adquisición derivativa, durante un plazo de dos años, de acciones propias para autocartera, a contar desde el acuerdo de la Junta y hasta el límite legal del 20% del capital social en cada momento.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta.

De conformidad con lo previsto en la vigente Ley de Sociedades de Capital, se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social y de pedir la entrega o envío inmediato y gratuito de toda la documentación que ha de ser sometida a la aprobación Junta.

Vitoria-Gasteiz (Álava), 20 de mayo de 2020.- El Presidente del Consejo de Administración, Delfín Rodríguez Lajo.