Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria de esta sociedad, a celebrar en el domicilio sito en Casa de la calle Abejaruco, número 48, Puig Manya (07819), de Ibiza, el día 14 de julio de 2020 a las doce horas, y el día inmediato siguiente, 15 de julio de 2020 a las trece horas en segunda convocatoria) para tratar el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales de 2019, y de la Propuesta de Aplicación del Resultado.

Segundo.- Revisión y autorización de operaciones ordinarias.

Tercero.- Aprobación, si procede, de la gestión social desarrollada por el órgano de administración durante 2019.

Cuarto.- Facultar al órgano de administración para que eleve a públicos los acuerdos sociales.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Lectura y aprobación del acta de la Junta.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar el derecho que corresponde a los Señores Accionistas de obtener inmediata y gratuita-mente de la Sociedad, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta. De conformidad con lo dispuesto en el Real Decreto-ley 8/2020, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19 y, para preservar la salud de las personas y evitar la propagación del virus, aunque no estén expresamente contempladas en los estatutos, las sesiones de esta Junta General podrán celebrarse por videoconferencia que asegure la autenticidad y la conexión multilateral en tiempo real con imagen y sonido de los asistentes en remoto, de manera que se garantice de modo efectivo el ejercicio de los derechos de información, asistencia y voto de los accionistas y la igualdad de trato entre aquellos que se hallen en la misma posición. Aquellos accionistas interesados en asistir a esta Junta por vídeoconferencia deberán identificarse debidamente y, por los medios habituales, ponerlo en conocimiento del órgano de administración antes de las 24:00 horas del día 12 de julio, a los efectos que se le envíen las correspondientes claves de acceso.

Ibiza, 21 de mayo de 2020.- El Administrador único, Agustín Helguera Solanet.