Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Se convoca a los Accionistas a la Junta General Ordinaria, que se celebrará en el domicilio social, c/ Fernández de la Hoz, 26 (Madrid), el 29 de junio de 2020 a las 12 horas en primera convocatoria, y el 30 de junio de 2020 a la misma hora en segunda, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación de las Cuentas Anuales del ejercicio 2019.

Segundo.- Aplicación resultado del ejercicio 2019.

Tercero.- Aprobación de la gestión de los Administradores Solidarios durante el Ejercicio 2019.

Cuarto.- Cese, nombramiento y reelección de Administradores Solidarios.

Quinto.- Autorización a los Administradores Solidarios para que puedan decidir la compra por la Sociedad directamente o a través de entidades de su grupo, de acciones propias dentro de los límites y requisitos establecidos en el Art. 146 de la LSC.

Sexto.- Delegación de facultades para la formalización de acuerdos.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

Octavo.- Aprobación del Acta de la Junta.

Se hace constar el derecho de los socios a examinar en el domicilio social los documentos sometidos a aprobación, así como a pedir el envío gratuito de dichos documentos. Así mismo, se hace constar el derecho de los socios a acudir de manera virtual, de conformidad al artículo 40.1 RDL 8/2020.

Madrid, 20 de mayo de 2020.- El Administrador solidario, Alberto Zardoya Arana.