Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Se convoca Junta General Ordinaria, a celebrar en las oficinas de la sociedad, sitas en la avenida del Conde de Guadalhorce, s/n, el 30 de junio a las 13 horas en primera convocatoria y al día siguiente en el mismo lugar y hora en segunda si no se cumplieran los requisitos de asistencia.

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales, informe de gestión y de la propuesta de aplicación de resultados, todo ello correspondiente al ejercicio económico de 2019, así como de la gestión del Consejo de Administración.

Segundo.- Cese y nombramiento de consejeros.

Tercero.- Apoderamiento al señor Secretario para efectuar el depósito en el Registro Mercantil de las Cuentas Anuales y demás documentos preceptivos así como para la elevación a público y subsanación de errores que pudieran observarse a los efectos de la inscripción en el Registro Mercantil de Asturias de los acuerdos tomados, expidiendo con el visto bueno del señor Presidente la certificación correspondiente.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Redacción, lectura y aprobación del acta de la sesión.

Los accionistas podrán solicitar los informes o aclaraciones que estimen precisos y obtener los documentos que integran las cuentas anuales, el informe de gestión, la propuesta de aplicación de resultados y el informe de los auditores de cuentas.

Avilés, 20 de mayo de 2020.- El Secretario del Consejo de Administración, Ángel Tosal García.