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De acuerdo con los Estatutos Sociales y disposiciones legales de aplicación, se convoca a los señores accionistas de esta entidad a Junta General Ordinaria, que tendrá lugar en el Club Oliver, camino Oliver, número 9, el día 29 de junio de 2020, a las dieciocho horas en primera convocatoria y, si fuera el caso en segunda convocatoria el día siguiente en el mismo lugar y a la misma hora, con arreglo del siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas Anuales e Informe de Gestión y Propuesta de aplicación de resultados, así como de la Gestión del Consejo de Administración correspondientes al ejercicio de 2019.

Segundo.- Autorización al Consejo de Administración para la adquisición derivativa de acciones propias de la compañía.

Tercero.- Ceses y nombramientos en el Consejo de Administración.

Cuarto.- Delegación de facultades para la formalización, ejecución e inscripción de los acuerdos adoptados y para efectuar el preceptivo depósito de las cuentas en el Registro Mercantil.

Quinto.- Asuntos varios, ruegos y preguntas.

Sexto.- Aprobación del Acta de la Junta o en su caso, nombramiento de Socios Interventores para dicho fin.

Se deja constancia de que, a partir de dicha convocatoria, está a disposición de los Señores Accionistas en el domicilio social, la documentación relativa al 1.º punto del Orden del día.

Santa Cruz de Tenerife, 25 de mayo de 2020.- La Presidenta, Aránzazu Aznar Ondoño.