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Documento BORME-C-2020-22

MIRAVILLAS, S.A.

Publicado en:
«BORME» núm. 2, páginas 23 a 23 (1 pág.)
Sección:
SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
Apartado:
CONVOCATORIAS DE JUNTAS
Referencia:
BORME-C-2020-22

TEXTO

Se convoca a los señores Accionistas para la celebración de la Junta General Extraordinaria que tendrá lugar en Tres Cantos, Madrid, Ronda de Valdecarrizo, 6, a las 10:00 horas del día 6 de febrero de 2020, en primera convocatoria, y para el día siguiente, 7 de febrero de 2020, a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, si así procediera, con arreglo, a su vez, al siguiente

Orden del día

Primero.- Cese de doña Mª Ángeles Esteso Marcos-Pelayo como consejera y Presidenta del Consejo de Administración.

Segundo.- Nombramiento de cargo honorífico.

Tercero.- Reelección de cargos.

Cuarto.- Ratificación de actuaciones realizadas por los miembros del Consejo desde la caducidad de cargos.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Redacción y aprobación, en su caso, del acta de la reunión.

Tres Cantos, 26 de diciembre de 2019.- Secretario no Consejero, Ignacio de Luis Otero.

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