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Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas que se celebrará en el domicilio social, el día 6 de julio de 2020 a las 18:00 h, en primera convocatoria, y el día 8 de julio de 2020 a la misma hora, en segunda convocatoria, con el siguiente:

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio de 2019 y aplicación del resultado de dicho ejercicio.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de la gestión del órgano de administración durante el ejercicio de 2019.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Reducción del capital en un importe de 158.688,00 euros mediante amortización de las acciones no desembolsadas y cuya subasta ha quedado desierta.

Segundo.- Renumeración de las acciones.

Tercero.- Modificación del art. 6 de los estatutos como consecuencia de la reducción de capital que, en su caso, se acuerde.

Derecho de información. Se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de obtener, a partir de la fecha de publicación de esta convocatoria, de forma inmediata y gratuita, las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, y Memoria) del ejercicio de 2019, así como los restantes documentos cuya aprobación se propone a la aprobación de la Junta.

Sant Boi de Llobregat, 27 de mayo de 2020.- El Secretario del Consejo de Administración, Gregorio Cabrera Aranda.