Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

El Consejo de Administración de la Sociedad, en sesión celebrada el día 14 de mayo de 2020, ha acordado convocar Junta General de Accionistas, que tendrá carácter de Ordinaria, y que habrá de celebrarse el próximo día 24 de Julio de 2020, a las 12 horas, en primera convocatoria, en el domicilio social, sito en Manzanares (Ciudad Real), Polígono Industrial de Manzanares, parcelas 45 a 49. La segunda convocatoria se celebrará, de no quedar válidamente constituida la primera, en el mismo domicilio el día siguiente, 25 de julio de 2020, a las 12 horas. El Orden del día será el siguiente:

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Sociales, de las que forman parte las Cuentas Anuales, compuestas de Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria Anual, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto del Ejercicio (ECPN) y Estado de Flujos de Efectivo (EFE), y, además de las anteriores, el Informe de Gestión y el Informe de los Auditores; propuesta sobre el destino de los resultados sociales; y gestión del Órgano de Administración; todo ello correspondiente al anterior ejercicio 2019, cerrado el día 31 de diciembre de 2019.

Segundo.- Otorgamiento de facultades para la ejecución y elevación a público de los acuerdos adoptados y proceder, en su caso, a la inscripción de los mismos en el Registro Mercantil.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Cuarto.- Lectura y aprobación del Acta de la Junta, si procede, o nombramiento de Interventores para su posterior aprobación.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 272.2 LSC, se hace saber a los accionistas su derecho a obtener de la Sociedad, para su inspección y consulta, de forma inmediata y gratuita, copia íntegra de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta (Cuentas Anuales, Informe de Gestión e Informe de los auditores).

Manzanares (Ciudad Real), 20 de mayo de 2020.- El Presidente del Consejo de Administración, Blas Salguero Rodríguez.